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通过实际案例提醒国际空运口企业谨防贸易欺诈行为

来自商务部官方信息:近期,中国驻肯尼亚使馆经商处多次收到国内进出口公司来函:称在与肯尼亚等公司进行外贸出口业务时,遭遇贸易欺诈,导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港,产生高额滞港费,或货物被提走但未支付货款的情况,企业损失惨重!驻肯尼亚使馆经商处现对近期案例归纳如下,再次通过实际案例,提醒国际空运出口企业谨防贸易欺诈行为。

 

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商务部官方消息:最近,中国驻肯尼亚大使馆经济贸易办公室收到了国内进出口公司的来信:据说,在与肯尼亚等公司的外贸出口业务的情况下,该公司遭受贸易欺诈,导致在肯尼亚蒙巴萨港停留货物,导致港口费高,或者货物被拿走离开,但付款没有支付。肯尼亚大使馆经济和商业办公室现在正在总结最近的案件,并再次通过实际案例,提醒出口公司防范贸易欺诈。

 

引进后,国内公司A与美国B公司的联系人联系并与B公司签订了出口合同。合同规定货物应送到肯尼亚国际空运分公司到蒙巴萨港。B公司联系电子邮件确认由美国总部支付,付款期限为0A60天。在公司A完成第一批货物后,对方增加了一批货物。

 

当A公司开始敦促第一笔付款时,另一方的回复是申请签证。付款将支付给美国公司,第二批货物的文件需要交给B公司的联系人。联系人一起安排付款。另一方多次延迟付款,后来又表示B公司的首席执行官因严重交通事故而手脚受伤,暂时无法支付。他后来说,首席执行官在事故中丧生,无法安排付款。A公司认为事情并不好。立即委托其他客户了解情况,发现所声称的肯尼亚分公司地址是正确的,但找不到该公司。

 

国内公司A与瑞士知名B公司的互联网进行通信,B公司向A公司发送询问并报告总部的详细情况。A公司向国内当地出口信用保险公司报批,最后与B公司签订了两批出口合同,并向瑞士总部和肯尼亚公司发送了两批货物。A公司由出口信用保险公司承保OA 60天,提单直接邮寄给B公司的联系人。收到提单后,这家瑞士公司表示,这两批货物并非由他们确定,而且怀疑他们假装是欺诈性的,并且肯尼亚公司与它没有任何关系。

 

国内公司A和肯尼亚B公司签订了农用化学品销售合同,并指定了中信保险。 A公司将三票货物送到B公司指定的蒙巴萨港口(货物的收货人在乌干达),并将第一张机票的全部原始文件通过银行收款交给B公司指定的乌干达银行。 付款到期后,B公司既不支付也不提货。因此,A公司要求另一家银行通过结算银行退回全套文件,但另一家银行退回的提单是彩色印刷品,而不是原始提单。当A公司通过中信提供的方法联系B公司时,B公司未与A公司签订合同。因此,A公司确定某人冒充B公司并与其签订合同。

 

此类案件的欺诈手段具有很强的相似性:

 

1.以乌干达,肯尼亚或外国知名企业(或其子公司)的名义,在乌干达注册中介公司,利用其知名度和信息进行欺诈,伪造文件,签名和员工身份,并签署虚假合同。

 

2.采用高风险支付方式进行交易。由于我的出口公司对新市场缺乏了解并急于扩大贸易量,我们要求使用信用销售(O / A)和其他具有较高支付风险的卖家,并拒绝支付甚至失去发货后链接。鉴于此,建议国内相关公司在与乌干达和肯尼亚等商家打交道时要更加警惕,注意以下几点:

 

一、避免采用上述高风险支付方式进行交易,并尝试使用信用证支付以降低风险;

 

二、是要认真选择贸易伙伴,认真识别国外信息,通过多种渠道了解对方的信用状况,包括与公司总部电话联系,核实分公司的真实性和订单;

 

三、案件发生后,及时采取适当的法律措施保护自己的权益,如及时向中国刑警组织报告,并将人员分配到货物处理货物退回或转运,尽量减少损失并向主管当局和使馆经济贸易办公室反映了这一情况。

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